Läuft gerade Weiter Europa Verstehen EU-Politik. Streit um Sitz von Anti-Geldwäsche-Behörde der EU spitzt sich zu
Läuft gerade Weiter Spanien 49 Hells Angels in Spanien vor Gericht, Hauptangeklagter: Der Deutsche Frank Hanebuth Die Anklagen lauten unter anderem Bildung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandel, Zuhälterei und Bedrohung. Dem Hauptangeklagten Frank Hanebuth drohen 13 Jahre Haft. 24/01/2023
Läuft gerade Weiter Vereinigte Arabische Emirate Reiche Russen und Putin-Freunde flüchten nach Dubai: 9700 Immobilien Anders als viele andere Länder haben die Vereinigten Arabischen Emirate bislang keine Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Reiche Russen und Putin-Freunde investieren ihr Geld in Dubai, um es dort in Sicherheit zu bringen. 04/05/2022
Läuft gerade Weiter Frankreich Frankreich erlässt internationalen Haftbefehl gegen Carlos Ghosn Die französische Staatsanwaltschaft erlässt einen internationalen Haftbefehl gegen Carlos Ghosn. Dem ehemaligen Nissan-Renault Chef wird vorgeworfen Firmenvermögen in Millionenhöhe missbraucht zu haben. 22/04/2022
Läuft gerade Weiter Österreich Goldbarren im Wert von 48.000 Euro im Flohmarktsofa gefunden n Österreich hat jemand auf einem Flohmarkt einen unerwartet glückliches Händchen gehabt. 10/11/2021
Läuft gerade Weiter USA Pandora Papers: Superreich und trotzdem zahlen sie kaum Steuern Julio Iglesias und Pep Guardiola wissen, wie das geht. Das geht zumindest aus vertraulichen Unterlagen hervor, den Pandora Papers. 03/10/2021
Läuft gerade Weiter Europa News Vorschlag: Neue Europabehörde soll Geldwäsche bekämpfen Organisiertes Verbrechen, Drogenkartelle, Terrornetzwerke - sie alle sind auf Geldwäsche angewiesen. Kann mit einer neuen EU-Behörde gegengesteuert werden? 20/07/2021
Läuft gerade Weiter Italien Papst-Kritik am Gedenktag für Mafia-Opfer: "Götzendienst" Italien hat an diesem Sonntag zum 26. Mal den Gedenktag für Mafia-Opfer begangen. Das Organisierte Verbrechen in Italie hat auch oder gerade zu Pandemie-Zeiten Hochkonjunktur. 21/03/2021
Läuft gerade Weiter Bulgarien 7 Mio Euro - Polizei schnappt Geldfälscher in der Uni-Druckerei In Bulgarien hat die Polizei in einer Druckerei der Universität in der Hauptstadt Sofia Falschgeld beschlagnahmt. 17/03/2021
Läuft gerade Weiter Europa News Korruption und Geldwäsche auf der Insel kritisiert EU-Parlament fordert Maltas Regierungschef zum Rücktritt auf. Korruption und Geldwäsche auf der Insel kritisiert 17/12/2019
Läuft gerade Weiter Österreich FPÖ-Goldschatz: SPÖ spricht von Verdacht auf Geldwäsche Die FPÖ-Wien hat sich gegen Kritik und Empörung rund um den Fund ihrer goldenen "Rücklagen" in einer Osttiroler Pension gewehrt. 22/11/2019
Läuft gerade Weiter Belgien EU-Schwergewichte fordern zentrale Bekämpfung von Geldwäsche Die größten Staaten der Europäischen Union drängen auf die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde, die Geldwäsche bekämpfen soll. Zudem soll europäisches Recht zum Standard in der EU werden, bisher konnten die Staaten es anpassen, was zu unterschiedlichen Gesetzeslagen in der EU geführt hat. 09/11/2019
Läuft gerade Weiter Italien Deutsche Bank in Italien wegen Bilanzfälschung und Behinderung der Bankenaufsicht verurteilt Sechs frühere Manager der Deutschen Bank wurden zu Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt, 64 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Deutsche Bank, die japanische Nomura und die italienische MPS sollen gemeinsame Sache gemacht haben, um deren hohe Verluste zu vertuschen. 08/11/2019
Läuft gerade Weiter Unternehmen Facebook-Kryptowährung: "Libra"-Allianz offiziell ins Leben gerufen Vertreter der 21 Gründungsmitglieder kamen in Genf zusammen. Politiker, Aufsichtsbehörden und Notenbanken sind besorgt. 15/10/2019
Läuft gerade Weiter Europa News The Brief from Brussels: Israel, Westjordanland, Erasmus, Geldwäsche Top-Themen des Tages aus Brüssel 18/09/2019
Läuft gerade Weiter Europa News EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen 18/09/2019
Läuft gerade Weiter welt Razzien gegen Nawalnys Anhänger Russische Polizei durchsucht Wohnungen und Büros. 12/09/2019
Läuft gerade Weiter Unternehmen Einigung mit Staatsanwaltschaft: HSBC-Tochter zahlt 300 Millionen Gegen die Bank wurde jahrelang ermittelt, es ging unter anderem um den Vorwurf, Kunden bei der Geldwäsche geholfen zu haben. 06/08/2019
Läuft gerade Weiter Brasilien "Car Wash"-Skandal: Ex-Präsident Temer (78) festgenommen In Brasilien ist Ex-Präsident Michel Temer festgenommen worden. 21/03/2019
Läuft gerade Weiter Sport Ex-Barca-Boss vor Gericht - Sandro Rosell drohen elf Jahre Haft Dem 54-Jährigen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro. 25/02/2019
Läuft gerade Weiter Unternehmen Gericht in Paris verurteilt Schweizer Großbank UBS zu Rekordstrafe Ein Gericht in Paris hat die Schweizer Großbank UBS wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern und Geldwäsche zu einer Rekordstrafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt. 20/02/2019
