Auch seine Ex-Frau muss sich laut Untersuchungsrichter zur Verfügung halten und wird in ihrer Wohnung mit einem Armband, einer Art Fußfessel, überwacht. Sie hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Ihr früherer Ehemann hat einen Teil der Vorwürfe gegen ihn eingeräumt.
Der mutmaßliche Anführer einer kriminellen Organisation, die in Griechenland illegalerweise Subventionen von der OPEKEPE kassiert hat, muss vorerst in Haft. In diesem Zusammenhang ist er der zehnte Angeklagte, der hinter Gitter wandert.
Hinter der sperrigen Bezeichnung OPEKEPE steckt die griechische Auszahlungsbehörde für die über zwei Milliarden Euro jährlichen Beihilfen des Politbereichs Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union.
Angeklagter bittet vor Gericht um Entschuldigung
Dem 38-Jährigen werden kriminelle Aktivitäten mit spezifischen betrügerischen Methoden zur Einziehung von Agrarsubventionen und anschließende Geldwäschehandlungen vorgeworfen. Der Angeklagte bat vor dem Europoäischen Untersuchungsrichter um Verzeihung.
Berichten zufolge räumte der Angeklagte vor dem Richter einen Teil der Anklage ein, sagte aber gleichzeitig, dass die ihm zugeschriebenen Taten "von vielen begangen wurden" und dass seine Ex-Frau nicht verantwortlich sei. Sie war zuvor mit einem Armband, einer Variante der Fußfessel, unter Hausarrest gestellt worden.
Ex-Frau unter Hausarrest
Auch seine geschiedene Frau hatte sich beim Europäischen Untersuchungsrichter entschuldigt und den Vorwurf zurückgewiesen, sie habe eine wichtige Rolle bei der Verwaltung der illegalen Einnahmen gespielt. Sie behauptete, sie habe nichts von den Aktivitäten gewusst, die ihrem Ex-Mann vorgeworfen werden.
"Ich habe ein eigenes, rechtmäßiges Bekleidungsgeschäft und hatte einen rechtmäßigen Zuschuss erhalten. Das Geld, das auf meinen Konten gefunden wurde, stand im Zusammenhang mit meiner Geschäftstätigkeit", so die Angeklagte in ihrer Antwort auf die Vorwürfe.
"Mein Fehler war, dass ich ihm blindes Vertrauen entgegenbrachte und er vollen Zugang zu allen Finanzen meines Unternehmens hatte", erklärte sie dem Richter.
Wie die Organisation laut Vorwürfen arbeitete
Was den Modus Operandi der Mitglieder der Organisation anbelangt, war vor Gericht Folgendes zu erfahren:
- Sie ermittelten förderfähige, aber nicht gemeldete Grundstücke und Weiden aus den Vorjahren, die sie dann fälschlicherweise in den E9-Antrag von Dritten, entweder Mitgliedern der Organisation oder Personen, die als "Fassade" fungierten, eintrugen. Die Eintragungen wurden oft innerhalb kurzer Zeit gelöscht oder mit vagen Begründungen ("Aktualisierung", "A.T.A.K.", "falscher Eintrag") gerechtfertigt
- Sie reichten Einzelbeihilfeanträge (SACs) entweder über die Anmeldeempfangsstellen (RRCs) oder unter Verwendung von Taxicodes ein und nutzten dabei das Fachwissen und die Erfahrung der führenden Mitglieder sowie Verfahrenslücken bei der Einreichung von Anträgen
- Sie deklarierten massenhaft Grundstücken als "landlocked" (ohne Zugang zum Meer) im Jahr 2025. Konkret legten die Antragsteller weiße Aufkleber als angebliche Bescheinigungen der Region oder Identitätserklärungen bei, um so bestimmte Registrierungspflichten (A.T.A.K.) zu umgehen und den Erhalt von Sonderzahlungen zu erleichtern.
- Sie fälschten Angaben zu Viehbeständen, um sich eine höhere Förderfähigkeit und eine größere Weidefläche aus der öffentlichen Zuteilung zu sichern. Um all dies zu erreichen, arbeiteten sie offenbar mit Buchhaltern und Beamten zusammen, die für die Ausarbeitung, Einreichung und Bearbeitung der Anträge zuständig waren.
In den meisten Fällen befanden sich die fraglichen Flächen in großer Entfernung von den Wohnorten der angeblichen Eigentümer oder Pächter, so dass der Schwindel nicht auffiel.