Deutsch

Mehr zu diesem Thema

Unternehmen

Geldwäscheskandal: Danske Bank muss Estland verlassen

Die dänische Danske Bank muss sich aus Estland zurückziehen. Gleichzeitig hat die EU-Bankenaufsicht Ermittlungen gegen die Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland eingeleitet.

Europa News

The Brief from Brussels: Streik in Belgien, Geldwäsche, Iran, Whiskey

Top-Themen des Tages aus Brüssel

Europa News

Geldwäsche: EU ächtet Panama, Saudi-Arabien

EU-Kommission hält sie für "Sicherheitsrisiko" im Kampf gegen Terrorismus

Wirtschaft

Das Ende der 500-Euro-Note: Erste Banken haben Druck eingestellt

Nur die deutsche und die österreichische Zentralbank werden die violette Banknote noch bis zum 26. April 2019 ausgeben.

WERBUNG

Unternehmen

Geldwäsche-Skandal: Zehn Ex-Mitarbeiter der Danske Bank in Haft

Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der größten dänischen Bank seien in Gewahrsam, so die estnische Staatsanwaltschaft. In den Skandal ist auch die Deutsche Bank als Korrespondenzbank verstrickt

Österreich

37 Millionen Mafiageld in Österreich beschlagnahmt

Bereits vergangenen November wurden Konten und Immobilien der kalabrischen Mafia „’Ndrangheta“ im Wert von einer Milliarde Euro in mehreren Staaten konfisziert. Eine Spur führte nach Österreich.

Wirtschaft

Großbritannien: "Reichen"-Visum auf Eis gelegt

In Großbritannien hat das Innenministerium beschlossen, das sogenannte Golden Visa im Zuge von Reformen gegen Geldwäsche auszusetzen.

Welt

Schlag gegen Mafia: 90 Festnahmen, 4000 Kilo Kokain sichergestellt

Ermittlern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien ist ein Schlag gegen die 'Ndrangheta gelungen. 90 mutmaßliche Mafiosi wurden festgenommen, kiloweise Drogen beschlagnahmt.

Europa News

Sanktionsverfahren gegen Italien? Brüssel macht ernst

Rom macht EU-Kommission für Schuldenberg verantwortlich

Europa News

Danske-Whistleblower: Britische Strukturen "eine Schande"

Im Geldwäsche-Skandal sagt Ex-Mitarbeiter vor EU-Parlamentsauschuss aus

Unternehmen

Danske-Bank-Skandal: Deutsche-Bank-Aktie stürzt auf Allzeit-Tief

Die Aktien der Deutschen Bank haben den Tiefpunkt ihrer Geschichte erreicht - 8,05 Euro. Anfang 2007 war eine Aktie mehr als 100 Euro wert. Der Grund für den Absturz: Medienberichte, wonach das Institut angeblich in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt ist

Frankreich

UBS-Prozess: Es geht um Milliardenbeträge

Bradley Birkenfeld warb jahrelang für die Schweizer Großbank UBS vermögende Kunden an und animierte sie zur Steuerflucht. Dann wurde er zum Whistleblower und sorgte dafür, dass es jetzt in Paris zum Prozess gegen die Bank kommt.

Unternehmen

Aus für Danske Bank-Chef Borgen - Geldhaus spendet 200 Mio. Euro

Vorstandschef Thomas Borgen reichte seinen Rücktritt ein. Hintergrund ist ein möglicherweise milliardenschwerer Geldwäsche-Skandal in einer Filliale in Estland. Hinweise der russischen Zentralbank waren offenbar ignoriert worden.

Argentinien

Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin

Es ist bereits der sechste Prozess gegen Kirchner. Ins Gefängnis kommt sie wohl auch diesmal nicht.

Deutschland

Neue 100- und 200-Euro-Scheine, aber keine 500er

An diesem Montag werden die neuen 100er und 200er Euro-Scheine vorgestellt.

Malaysia

Ex-Premier wegen Geldwäsche angeklagt

Najib Razak gründete nach seiner Wahl 2009 einen Staatsfond, über vier Millarden Dollar wurden abgezweigt. 681 Millionen fanden sich auf seinen Privatkonten, 25 Millionen in bar in Luxushandtaschen in seinem Haus - Geschenke, wie Najib erklärte.

Europa News

Brüssel erhöht Druck auf Malta

Malta soll Empfehlungen von EU-Bankenaufsicht in Sachen Geldwäsche umsetzen

Griechenland

Fall Daphne Caruana Galizia: Russische Whistleblowerin spricht in Athe

Maria Efimova soll der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia brisante Informationen geliefert haben. Jetzt droht ihr die Auslieferung nach Malta.

Großbritannien

Abgeordnete fordern Kampf gegen "schmutziges Geld" aus Russland

#London müsse viel härter gegen "schmutziges, russisches Geld" vorgehen. #Moskau spricht von "Russophobie."

USA

Half Erdoğan Iran US-Sanktionen zu umgehen?

Der Goldhändler Reza Zarrab beschuldigt den türkischen Präsidenten, dem Iran in einem Geldwäschekomplott Zugang zu amerikanischen Dollar ermöglicht zu haben.