Europa News

EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen

EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen

18. September 2019

Welt

Razzien gegen Nawalnys Anhänger

Russische Polizei durchsucht Wohnungen und Büros.

12. September 2019

Unternehmen

Einigung mit Staatsanwaltschaft: HSBC-Tochter zahlt 300 Millionen

Gegen die Bank wurde jahrelang ermittelt, es ging unter anderem um den Vorwurf, Kunden bei der Geldwäsche geholfen zu haben.

6. August 2019

Brasilien

"Car Wash"-Skandal: Ex-Präsident Temer (78) festgenommen

In Brasilien ist Ex-Präsident Michel Temer festgenommen worden.

21. März 2019

Sport

Ex-Barca-Boss vor Gericht - Sandro Rosell drohen elf Jahre Haft

Dem 54-Jährigen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro.

25. Februar 2019

Unternehmen

Gericht in Paris verurteilt Schweizer Großbank UBS zu Rekordstrafe

Ein Gericht in Paris hat die Schweizer Großbank UBS wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern und Geldwäsche zu einer Rekordstrafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt.

20. Februar 2019

Unternehmen

Geldwäscheskandal: Danske Bank muss Estland verlassen

Die dänische Danske Bank muss sich aus Estland zurückziehen. Gleichzeitig hat die EU-Bankenaufsicht Ermittlungen gegen die Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland eingeleitet.

20. Februar 2019

Europa News

The Brief from Brussels: Streik in Belgien, Geldwäsche, Iran, Whiskey

Top-Themen des Tages aus Brüssel

13. Februar 2019

Europa News

Geldwäsche: EU ächtet Panama, Saudi-Arabien

EU-Kommission hält sie für "Sicherheitsrisiko" im Kampf gegen Terrorismus

13. Februar 2019

Wirtschaft

Das Ende der 500-Euro-Note: Erste Banken haben Druck eingestellt

Nur die deutsche und die österreichische Zentralbank werden die violette Banknote noch bis zum 26. April 2019 ausgeben.

28. Januar 2019

Unternehmen

Geldwäsche-Skandal: Zehn Ex-Mitarbeiter der Danske Bank in Haft

Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der größten dänischen Bank seien in Gewahrsam, so die estnische Staatsanwaltschaft. In den Skandal ist auch die Deutsche Bank als Korrespondenzbank verstrickt

19. Dezember 2018

Österreich

37 Millionen Mafiageld in Österreich beschlagnahmt

Bereits vergangenen November wurden Konten und Immobilien der kalabrischen Mafia „’Ndrangheta“ im Wert von einer Milliarde Euro in mehreren Staaten konfisziert. Eine Spur führte nach Österreich.

12. Dezember 2018

Wirtschaft

Großbritannien: "Reichen"-Visum auf Eis gelegt

In Großbritannien hat das Innenministerium beschlossen, das sogenannte Golden Visa im Zuge von Reformen gegen Geldwäsche auszusetzen.

6. Dezember 2018

Welt

Schlag gegen Mafia: 90 Festnahmen, 4000 Kilo Kokain sichergestellt

Ermittlern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien ist ein Schlag gegen die 'Ndrangheta gelungen. 90 mutmaßliche Mafiosi wurden festgenommen, kiloweise Drogen beschlagnahmt.

5. Dezember 2018

Europa News

Sanktionsverfahren gegen Italien? Brüssel macht ernst

Rom macht EU-Kommission für Schuldenberg verantwortlich

21. November 2018

Europa News

Danske-Whistleblower: Britische Strukturen "eine Schande"

Im Geldwäsche-Skandal sagt Ex-Mitarbeiter vor EU-Parlamentsauschuss aus

21. November 2018

Unternehmen

Danske-Bank-Skandal: Deutsche-Bank-Aktie stürzt auf Allzeit-Tief

Die Aktien der Deutschen Bank haben den Tiefpunkt ihrer Geschichte erreicht - 8,05 Euro. Anfang 2007 war eine Aktie mehr als 100 Euro wert. Der Grund für den Absturz: Medienberichte, wonach das Institut angeblich in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt ist

20. November 2018

Frankreich

UBS-Prozess: Es geht um Milliardenbeträge

Bradley Birkenfeld warb jahrelang für die Schweizer Großbank UBS vermögende Kunden an und animierte sie zur Steuerflucht. Dann wurde er zum Whistleblower und sorgte dafür, dass es jetzt in Paris zum Prozess gegen die Bank kommt.

9. Oktober 2018

Unternehmen

Aus für Danske Bank-Chef Borgen - Geldhaus spendet 200 Mio. Euro

Vorstandschef Thomas Borgen reichte seinen Rücktritt ein. Hintergrund ist ein möglicherweise milliardenschwerer Geldwäsche-Skandal in einer Filliale in Estland. Hinweise der russischen Zentralbank waren offenbar ignoriert worden.

19. September 2018

Argentinien

Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin

Es ist bereits der sechste Prozess gegen Kirchner. Ins Gefängnis kommt sie wohl auch diesmal nicht.

18. September 2018