Läuft gerade Weiter Europa News Entspricht die Europäische Kommission ihren eigenen Diversitätszielen?
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Läuft gerade Weiter Malaysia Ex-Premier wegen Geldwäsche angeklagt Najib Razak gründete nach seiner Wahl 2009 einen Staatsfond, über vier Millarden Dollar wurden abgezweigt. 681 Millionen fanden sich auf seinen Privatkonten, 25 Millionen in bar in Luxushandtaschen in seinem Haus - Geschenke, wie Najib erklärte. 08/08/2018
Läuft gerade Weiter Europa News Brüssel erhöht Druck auf Malta Malta soll Empfehlungen von EU-Bankenaufsicht in Sachen Geldwäsche umsetzen 15/06/2018
Läuft gerade Weiter Griechenland Fall Daphne Caruana Galizia: Russische Whistleblowerin spricht in Athe Maria Efimova soll der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia brisante Informationen geliefert haben. Jetzt droht ihr die Auslieferung nach Malta. 30/05/2018
Läuft gerade Weiter Großbritannien Abgeordnete fordern Kampf gegen "schmutziges Geld" aus Russland #London müsse viel härter gegen "schmutziges, russisches Geld" vorgehen. #Moskau spricht von "Russophobie." 21/05/2018
Läuft gerade Weiter USA Half Erdoğan Iran US-Sanktionen zu umgehen? Der Goldhändler Reza Zarrab beschuldigt den türkischen Präsidenten, dem Iran in einem Geldwäschekomplott Zugang zu amerikanischen Dollar ermöglicht zu haben. 03/12/2017
Läuft gerade Weiter Aserbaidschan Hat Aserbaidschan EU-Politiker gekauft? Das Journalistennetzwerk OCCRP berichtet von einem weitverzweigten System zur Einflussnahme. 05/09/2017
Läuft gerade Weiter Brasilien Brasilien: Droht Temer eine Suspendierung vom Amt? Wird das Parlament einer Suspendierung von Brasiliens Präsidenten Temer zustimmen? Die Staatsanwalt ermittelt wegen Korruption gegen ihn. 02/08/2017
Läuft gerade Weiter Großbritannien Roberto Saviano im euronews-Interview: "Großbritannien ist das korrupteste Land der Welt" Ein Jahr nach Veröffentlichung der Panama-Papiere zu einem weltweiten System zum Zweck der Steuerhinterziehung und Geldwäsche hat euronews Roberto Saviano… 03/04/2017
Läuft gerade Weiter Russland Medien: Russische "Geldwaschmaschine" verschiebt Milliarden in den Westen Mindestens 27 deutsche Banken sollen nach Medienberichten (“Süddeutsche Zeitung”) Geld verwaltet haben, das russische Geldwäscher in den Jahren 2010 bis 2014 nach Europa… 22/03/2017
Läuft gerade Weiter Wirtschaft Serien HSBC - im Abschreiben Spitze Der Finanzkonzern HSBC wird von Spätfolgen eines Zukaufs vor fast zwei Jahrzehnten eingeholt. 21/02/2017
Läuft gerade Weiter Wirtschaft Serien Lasche interne Kontrollen: Deutsche Bank zahlt halbe Milliarde wegen Geldwäsche Wegen eines Geldwäsche-Skandals in Russland zahlt die Deutsche Bank 190 Millionen Euro an die britische Finanzaufsicht FCA. 31/01/2017