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Geldwäsche: EU ächtet Panama, Saudi-Arabien

EU-Kommission hält sie für "Sicherheitsrisiko" im Kampf gegen Terrorismus

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Das Ende der 500-Euro-Note: Erste Banken haben Druck eingestellt

Nur die deutsche und die österreichische Zentralbank werden die violette Banknote noch bis zum 26. April 2019 ausgeben.

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Geldwäsche-Skandal: Zehn Ex-Mitarbeiter der Danske Bank in Haft

Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der größten dänischen Bank seien in Gewahrsam, so die estnische Staatsanwaltschaft. In den Skandal ist auch die Deutsche Bank als Korrespondenzbank verstrickt

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37 Millionen Mafiageld in Österreich beschlagnahmt

Bereits vergangenen November wurden Konten und Immobilien der kalabrischen Mafia „’Ndrangheta“ im Wert von einer Milliarde Euro in mehreren Staaten konfisziert. Eine Spur führte nach Österreich.

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Großbritannien: "Reichen"-Visum auf Eis gelegt

In Großbritannien hat das Innenministerium beschlossen, das sogenannte Golden Visa im Zuge von Reformen gegen Geldwäsche auszusetzen.

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Schlag gegen Mafia: 90 Festnahmen, 4000 Kilo Kokain sichergestellt

Ermittlern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien ist ein Schlag gegen die 'Ndrangheta gelungen. 90 mutmaßliche Mafiosi wurden festgenommen, kiloweise Drogen beschlagnahmt.

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Danske-Whistleblower: Britische Strukturen "eine Schande"

Im Geldwäsche-Skandal sagt Ex-Mitarbeiter vor EU-Parlamentsauschuss aus

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Danske-Bank-Skandal: Deutsche-Bank-Aktie stürzt auf Allzeit-Tief

Die Aktien der Deutschen Bank haben den Tiefpunkt ihrer Geschichte erreicht - 8,05 Euro. Anfang 2007 war eine Aktie mehr als 100 Euro wert. Der Grund für den Absturz: Medienberichte, wonach das Institut angeblich in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt ist

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UBS-Prozess: Es geht um Milliardenbeträge

Bradley Birkenfeld warb jahrelang für die Schweizer Großbank UBS vermögende Kunden an und animierte sie zur Steuerflucht. Dann wurde er zum Whistleblower und sorgte dafür, dass es jetzt in Paris zum Prozess gegen die Bank kommt.

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Aus für Danske Bank-Chef Borgen - Geldhaus spendet 200 Mio. Euro

Vorstandschef Thomas Borgen reichte seinen Rücktritt ein. Hintergrund ist ein möglicherweise milliardenschwerer Geldwäsche-Skandal in einer Filliale in Estland. Hinweise der russischen Zentralbank waren offenbar ignoriert worden.

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Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin

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Neue 100- und 200-Euro-Scheine, aber keine 500er

An diesem Montag werden die neuen 100er und 200er Euro-Scheine vorgestellt.

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Najib Razak gründete nach seiner Wahl 2009 einen Staatsfond, über vier Millarden Dollar wurden abgezweigt. 681 Millionen fanden sich auf seinen Privatkonten, 25 Millionen in bar in Luxushandtaschen in seinem Haus - Geschenke, wie Najib erklärte.

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Brüssel erhöht Druck auf Malta

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Maria Efimova soll der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia brisante Informationen geliefert haben. Jetzt droht ihr die Auslieferung nach Malta.

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#London müsse viel härter gegen "schmutziges, russisches Geld" vorgehen. #Moskau spricht von "Russophobie."

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Half Erdoğan Iran US-Sanktionen zu umgehen?

Der Goldhändler Reza Zarrab beschuldigt den türkischen Präsidenten, dem Iran in einem Geldwäschekomplott Zugang zu amerikanischen Dollar ermöglicht zu haben.

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Das Journalistennetzwerk OCCRP berichtet von einem weitverzweigten System zur Einflussnahme.

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Wird das Parlament einer Suspendierung von Brasiliens Präsidenten Temer zustimmen? Die Staatsanwalt ermittelt wegen Korruption gegen ihn.