Mehr zu diesem Thema
Belgien
EU-Schwergewichte fordern zentrale Bekämpfung von Geldwäsche
Die größten Staaten der Europäischen Union drängen auf die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde, die Geldwäsche bekämpfen soll. Zudem soll europäisches Recht zum Standard in der EU werden, bisher konnten die Staaten es anpassen, was zu unterschiedlichen Gesetzeslagen in der EU geführt hat.
Italien
Deutsche Bank in Italien wegen Bilanzfälschung und Behinderung der Bankenaufsicht verurteilt
Sechs frühere Manager der Deutschen Bank wurden zu Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt, 64 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Deutsche Bank, die japanische Nomura und die italienische MPS sollen gemeinsame Sache gemacht haben, um deren hohe Verluste zu vertuschen.
WERBUNG
Sport
Ex-Barca-Boss vor Gericht - Sandro Rosell drohen elf Jahre Haft
Dem 54-Jährigen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro.
Unternehmen
Geldwäsche-Skandal: Zehn Ex-Mitarbeiter der Danske Bank in Haft
Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der größten dänischen Bank seien in Gewahrsam, so die estnische Staatsanwaltschaft. In den Skandal ist auch die Deutsche Bank als Korrespondenzbank verstrickt
