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Schweiz
Verdacht: Geldwäsche für Putin - vier Banker in der Schweiz verurteilt
Vier ehemalige Banker der Schweizer Tochtergesellschaft der russischen Gazprombank sind schuldig befunden worden, Konten nicht ordnungsgemäß überprüft zu haben, die auf den Namen des Musikers und Jugendfreund Putins, dem Cellisten Sergei Roldugin liefen.
Schweiz
Prozess um dubiose Konten eines Putin-Freundes in der Schweiz
Der Cellist und Dirigent Sergej Roldugin soll als Strohmann Teil eines Systems sein, das das Offshore-Vermögen des russischen Präsident verwalte. Rund 30 Millionen Euro sollen über ihn auf Offshore-Konten abgeflossen sein, ohne dass die Gazprombank die notwendigen Kontrollen durchgeführt hätte.
Vereinigte Arabische Emirate
Reiche Russen und Putin-Freunde flüchten nach Dubai: 9700 Immobilien
Anders als viele andere Länder haben die Vereinigten Arabischen Emirate bislang keine Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Reiche Russen und Putin-Freunde investieren ihr Geld in Dubai, um es dort in Sicherheit zu bringen.
Belgien
EU-Schwergewichte fordern zentrale Bekämpfung von Geldwäsche
Die größten Staaten der Europäischen Union drängen auf die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde, die Geldwäsche bekämpfen soll. Zudem soll europäisches Recht zum Standard in der EU werden, bisher konnten die Staaten es anpassen, was zu unterschiedlichen Gesetzeslagen in der EU geführt hat.
Italien
Deutsche Bank in Italien wegen Bilanzfälschung und Behinderung der Bankenaufsicht verurteilt
Sechs frühere Manager der Deutschen Bank wurden zu Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt, 64 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Deutsche Bank, die japanische Nomura und die italienische MPS sollen gemeinsame Sache gemacht haben, um deren hohe Verluste zu vertuschen.
