Deutschland

Neue 100- und 200-Euro-Scheine, aber keine 500er

An diesem Montag werden die neuen 100er und 200er Euro-Scheine vorgestellt.

17. September 2018

Malaysia

Ex-Premier wegen Geldwäsche angeklagt

Najib Razak gründete nach seiner Wahl 2009 einen Staatsfond, über vier Millarden Dollar wurden abgezweigt. 681 Millionen fanden sich auf seinen Privatkonten, 25 Millionen in bar in Luxushandtaschen in seinem Haus - Geschenke, wie Najib erklärte.

8. August 2018

Europa News

Brüssel erhöht Druck auf Malta

Malta soll Empfehlungen von EU-Bankenaufsicht in Sachen Geldwäsche umsetzen

15. Juni 2018

Griechenland

Fall Daphne Caruana Galizia: Russische Whistleblowerin spricht in Athe

Maria Efimova soll der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia brisante Informationen geliefert haben. Jetzt droht ihr die Auslieferung nach Malta.

30. Mai 2018

Großbritannien

Abgeordnete fordern Kampf gegen "schmutziges Geld" aus Russland

#London müsse viel härter gegen "schmutziges, russisches Geld" vorgehen. #Moskau spricht von "Russophobie."

21. Mai 2018

USA

Half Erdoğan Iran US-Sanktionen zu umgehen?

Der Goldhändler Reza Zarrab beschuldigt den türkischen Präsidenten, dem Iran in einem Geldwäschekomplott Zugang zu amerikanischen Dollar ermöglicht zu haben.

3. Dezember 2017

Aserbaidschan

Hat Aserbaidschan EU-Politiker gekauft?

Das Journalistennetzwerk OCCRP berichtet von einem weitverzweigten System zur Einflussnahme.

5. September 2017

Brasilien

Brasilien: Droht Temer eine Suspendierung vom Amt?

Wird das Parlament einer Suspendierung von Brasiliens Präsidenten Temer zustimmen? Die Staatsanwalt ermittelt wegen Korruption gegen ihn.

2. August 2017

Großbritannien

Roberto Saviano im euronews-Interview: "Großbritannien ist das korrupteste Land der Welt"

Ein Jahr nach Veröffentlichung der Panama-Papiere zu einem weltweiten System zum Zweck der Steuerhinterziehung und Geldwäsche hat euronews Roberto Saviano…

3. April 2017

Russland

Medien: Russische "Geldwaschmaschine" verschiebt Milliarden in den Westen

Mindestens 27 deutsche Banken sollen nach Medienberichten (“Süddeutsche Zeitung”) Geld verwaltet haben, das russische Geldwäscher in den Jahren 2010 bis 2014 nach Europa…

22. März 2017

Wirtschaft Serien

HSBC - im Abschreiben Spitze

Der Finanzkonzern HSBC wird von Spätfolgen eines Zukaufs vor fast zwei Jahrzehnten eingeholt.

21. Februar 2017

Wirtschaft Serien

Lasche interne Kontrollen: Deutsche Bank zahlt halbe Milliarde wegen Geldwäsche

Wegen eines Geldwäsche-Skandals in Russland zahlt die Deutsche Bank 190 Millionen Euro an die britische Finanzaufsicht FCA.

31. Januar 2017