Europa News Vorschlag: Neue Europabehörde soll Geldwäsche bekämpfen Organisiertes Verbrechen, Drogenkartelle, Terrornetzwerke - sie alle sind auf Geldwäsche angewiesen. Kann mit einer neuen EU-Behörde gegengesteuert werden? 20/07/2021
Italien Papst-Kritik am Gedenktag für Mafia-Opfer: "Götzendienst" Italien hat an diesem Sonntag zum 26. Mal den Gedenktag für Mafia-Opfer begangen. Das Organisierte Verbrechen in Italie hat auch oder gerade zu Pandemie-Zeiten Hochkonjunktur. 21/03/2021
Bulgarien 7 Mio Euro - Polizei schnappt Geldfälscher in der Uni-Druckerei In Bulgarien hat die Polizei in einer Druckerei der Universität in der Hauptstadt Sofia Falschgeld beschlagnahmt. 17/03/2021
Europa News Korruption und Geldwäsche auf der Insel kritisiert EU-Parlament fordert Maltas Regierungschef zum Rücktritt auf. Korruption und Geldwäsche auf der Insel kritisiert 17/12/2019
Österreich FPÖ-Goldschatz: SPÖ spricht von Verdacht auf Geldwäsche Die FPÖ-Wien hat sich gegen Kritik und Empörung rund um den Fund ihrer goldenen "Rücklagen" in einer Osttiroler Pension gewehrt. 22/11/2019
Belgien EU-Schwergewichte fordern zentrale Bekämpfung von Geldwäsche Die größten Staaten der Europäischen Union drängen auf die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde, die Geldwäsche bekämpfen soll. Zudem soll europäisches Recht zum Standard in der EU werden, bisher konnten die Staaten es anpassen, was zu unterschiedlichen Gesetzeslagen in der EU geführt hat. 09/11/2019
Italien Deutsche Bank in Italien wegen Bilanzfälschung und Behinderung der Bankenaufsicht verurteilt Sechs frühere Manager der Deutschen Bank wurden zu Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt, 64 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Deutsche Bank, die japanische Nomura und die italienische MPS sollen gemeinsame Sache gemacht haben, um deren hohe Verluste zu vertuschen. 08/11/2019
Wirtschaft Facebook-Kryptowährung: "Libra"-Allianz offiziell ins Leben gerufen Vertreter der 21 Gründungsmitglieder kamen in Genf zusammen. Politiker, Aufsichtsbehörden und Notenbanken sind besorgt. 15/10/2019
Europa News The Brief from Brussels: Israel, Westjordanland, Erasmus, Geldwäsche Top-Themen des Tages aus Brüssel 18/09/2019
Europa News EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen 18/09/2019
Wirtschaft Einigung mit Staatsanwaltschaft: HSBC-Tochter zahlt 300 Millionen Gegen die Bank wurde jahrelang ermittelt, es ging unter anderem um den Vorwurf, Kunden bei der Geldwäsche geholfen zu haben. 06/08/2019
Brasilien "Car Wash"-Skandal: Ex-Präsident Temer (78) festgenommen In Brasilien ist Ex-Präsident Michel Temer festgenommen worden. 21/03/2019
Sport Ex-Barca-Boss vor Gericht - Sandro Rosell drohen elf Jahre Haft Dem 54-Jährigen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro. 25/02/2019
Wirtschaft Gericht in Paris verurteilt Schweizer Großbank UBS zu Rekordstrafe Ein Gericht in Paris hat die Schweizer Großbank UBS wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern und Geldwäsche zu einer Rekordstrafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt. 20/02/2019
Wirtschaft Geldwäscheskandal: Danske Bank muss Estland verlassen Die dänische Danske Bank muss sich aus Estland zurückziehen. Gleichzeitig hat die EU-Bankenaufsicht Ermittlungen gegen die Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland eingeleitet. 20/02/2019
Europa News The Brief from Brussels: Streik in Belgien, Geldwäsche, Iran, Whiskey Top-Themen des Tages aus Brüssel 13/02/2019
Europa News Geldwäsche: EU ächtet Panama, Saudi-Arabien EU-Kommission hält sie für "Sicherheitsrisiko" im Kampf gegen Terrorismus 13/02/2019
welt Das Ende der 500-Euro-Note: Erste Banken haben Druck eingestellt Nur die deutsche und die österreichische Zentralbank werden die violette Banknote noch bis zum 26. April 2019 ausgeben. 28/01/2019
Wirtschaft Geldwäsche-Skandal: Zehn Ex-Mitarbeiter der Danske Bank in Haft Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der größten dänischen Bank seien in Gewahrsam, so die estnische Staatsanwaltschaft. In den Skandal ist auch die Deutsche Bank als Korrespondenzbank verstrickt 19/12/2018
Österreich 37 Millionen Mafiageld in Österreich beschlagnahmt Bereits vergangenen November wurden Konten und Immobilien der kalabrischen Mafia „’Ndrangheta“ im Wert von einer Milliarde Euro in mehreren Staaten konfisziert. Eine Spur führte nach Österreich. 12/12/2018
Großbritannien Großbritannien: "Reichen"-Visum auf Eis gelegt In Großbritannien hat das Innenministerium beschlossen, das sogenannte Golden Visa im Zuge von Reformen gegen Geldwäsche auszusetzen. 06/12/2018
welt Schlag gegen Mafia: 90 Festnahmen, 4000 Kilo Kokain sichergestellt Ermittlern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien ist ein Schlag gegen die 'Ndrangheta gelungen. 90 mutmaßliche Mafiosi wurden festgenommen, kiloweise Drogen beschlagnahmt. 05/12/2018
Europa News Danske-Whistleblower: Britische Strukturen "eine Schande" Im Geldwäsche-Skandal sagt Ex-Mitarbeiter vor EU-Parlamentsauschuss aus 21/11/2018
Wirtschaft Danske-Bank-Skandal: Deutsche-Bank-Aktie stürzt auf Allzeit-Tief Die Aktien der Deutschen Bank haben den Tiefpunkt ihrer Geschichte erreicht - 8,05 Euro. Anfang 2007 war eine Aktie mehr als 100 Euro wert. Der Grund für den Absturz: Medienberichte, wonach das Institut angeblich in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt ist 20/11/2018
Frankreich UBS-Prozess: Es geht um Milliardenbeträge Bradley Birkenfeld warb jahrelang für die Schweizer Großbank UBS vermögende Kunden an und animierte sie zur Steuerflucht. Dann wurde er zum Whistleblower und sorgte dafür, dass es jetzt in Paris zum Prozess gegen die Bank kommt. 09/10/2018
