Geldwäsche
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Welt
Russische Firmen im Verdacht: Portugal geht gegen Sanktions-Tricks vor
Ein russischer Geschäftsmann soll während seines Aufenthalts in Lissabon ein grenzüberschreitendes Geldwäschenetzwerk gesteuert haben. Die Ermittler sprechen von Bargeldströmen, Schließfächern und einer Provision von bis zu drei Prozent auf die transferierten Summen.
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Polen
Menschenhändler in Polen festgenommen-So dramatisch war die Verfolgung
Polnische Behörden deckten eine internationale Verbrecherorganisation auf, die über Jahre hinweg Menschenhandel und Geldwäsche betrieben und insbesondere Bürger aus Lateinamerika, vor allem aus Kolumbien, als Zwangsarbeiter ausbeutete.
The Cube
Macht die EU Bargeld bald zur "Schmuggelware"?
In einem viralen Post wird behauptet, dass die EU bald Bargeld über 10.000 Euro für illegal erkläre – das stimmt nicht. Tatsächlich soll ab 2027 nur eine Obergrenze für Barzahlungen an Unternehmen gelten. Privatpersonen dürfen weiterhin uneingeschränkt mit Bargeld zahlen und es besitzen.
Finanzen
Geldwäsche: Wie KI Banken bei der Abwehr von Betrug hilft
Banken stehen unter Druck, Geldwäsche und Betrug zu stoppen. Das norwegische Fintech Strise nutzt Künstliche Intelligenz, um Risiken in Echtzeit zu erkennen – und reduziert so manuelle Arbeit und Fehlalarme drastisch. So funktioniert die KI-Lösung.
Europa
Aufgedeckt: Wie der Reynders-Lotterie-Betrug funktionierte
Neu veröffentlichte Daten der Nationalen Lotterie in Belgien zeigen, dass zwei verdächtige Lotterie-Konten, auf den Ex-EU-Kommissar Didier Reynders und seine Frau hinweisen. Es heißt, dass sie gemeinsam in einem Jahr fast 50.000 € für Lottoscheine ausgegeben haben.
