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Prozess um dubiose Konten eines Putin-Freundes in der Schweiz

Der Cellist und Dirigent Sergej Roldugin soll als Strohmann Teil eines Systems sein, das das Offshore-Vermögen des russischen Präsident verwalte. Rund 30 Millionen Euro sollen über ihn auf Offshore-Konten abgeflossen sein, ohne dass die Gazprombank die notwendigen Kontrollen durchgeführt hätte.

09/03/2023

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49 Hells Angels in Spanien vor Gericht, Hauptangeklagter: Der Deutsche Frank Hanebuth

Die Anklagen lauten unter anderem Bildung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandel, Zuhälterei und Bedrohung. Dem Hauptangeklagten Frank Hanebuth drohen 13 Jahre Haft.

24/01/2023

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Vereinigte Arabische Emirate

Reiche Russen und Putin-Freunde flüchten nach Dubai: 9700 Immobilien

Anders als viele andere Länder haben die Vereinigten Arabischen Emirate bislang keine Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Reiche Russen und Putin-Freunde investieren ihr Geld in Dubai, um es dort in Sicherheit zu bringen.

04/05/2022

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Frankreich erlässt internationalen Haftbefehl gegen Carlos Ghosn

Die französische Staatsanwaltschaft erlässt einen internationalen Haftbefehl gegen Carlos Ghosn. Dem ehemaligen Nissan-Renault Chef wird vorgeworfen Firmenvermögen in Millionenhöhe missbraucht zu haben.

22/04/2022

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Goldbarren im Wert von 48.000 Euro im Flohmarktsofa gefunden

n Österreich hat jemand auf einem Flohmarkt einen unerwartet glückliches Händchen gehabt.

10/11/2021

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Pandora Papers: Superreich und trotzdem zahlen sie kaum Steuern

Julio Iglesias und Pep Guardiola wissen, wie das geht. Das geht zumindest aus vertraulichen Unterlagen hervor, den Pandora Papers.

03/10/2021

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Vorschlag: Neue Europabehörde soll Geldwäsche bekämpfen

Organisiertes Verbrechen, Drogenkartelle, Terrornetzwerke - sie alle sind auf Geldwäsche angewiesen. Kann mit einer neuen EU-Behörde gegengesteuert werden?

20/07/2021

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Papst-Kritik am Gedenktag für Mafia-Opfer: "Götzendienst"

Italien hat an diesem Sonntag zum 26. Mal den Gedenktag für Mafia-Opfer begangen. Das Organisierte Verbrechen in Italie hat auch oder gerade zu Pandemie-Zeiten Hochkonjunktur.

21/03/2021

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7 Mio Euro - Polizei schnappt Geldfälscher in der Uni-Druckerei

In Bulgarien hat die Polizei in einer Druckerei der Universität in der Hauptstadt Sofia Falschgeld beschlagnahmt.

17/03/2021

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Korruption und Geldwäsche auf der Insel kritisiert

EU-Parlament fordert Maltas Regierungschef zum Rücktritt auf. Korruption und Geldwäsche auf der Insel kritisiert

17/12/2019

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FPÖ-Goldschatz: SPÖ spricht von Verdacht auf Geldwäsche

Die FPÖ-Wien hat sich gegen Kritik und Empörung rund um den Fund ihrer goldenen "Rücklagen" in einer Osttiroler Pension gewehrt.

22/11/2019

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EU-Schwergewichte fordern zentrale Bekämpfung von Geldwäsche

Die größten Staaten der Europäischen Union drängen auf die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde, die Geldwäsche bekämpfen soll. Zudem soll europäisches Recht zum Standard in der EU werden, bisher konnten die Staaten es anpassen, was zu unterschiedlichen Gesetzeslagen in der EU geführt hat.

09/11/2019

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Deutsche Bank in Italien wegen Bilanzfälschung und Behinderung der Bankenaufsicht verurteilt

Sechs frühere Manager der Deutschen Bank wurden zu Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt, 64 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Deutsche Bank, die japanische Nomura und die italienische MPS sollen gemeinsame Sache gemacht haben, um deren hohe Verluste zu vertuschen.

08/11/2019

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Facebook-Kryptowährung: "Libra"-Allianz offiziell ins Leben gerufen

Vertreter der 21 Gründungsmitglieder kamen in Genf zusammen. Politiker, Aufsichtsbehörden und Notenbanken sind besorgt.

15/10/2019

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The Brief from Brussels: Israel, Westjordanland, Erasmus, Geldwäsche

Top-Themen des Tages aus Brüssel

18/09/2019

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EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen

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18/09/2019

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Razzien gegen Nawalnys Anhänger

Russische Polizei durchsucht Wohnungen und Büros.

12/09/2019

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Einigung mit Staatsanwaltschaft: HSBC-Tochter zahlt 300 Millionen

Gegen die Bank wurde jahrelang ermittelt, es ging unter anderem um den Vorwurf, Kunden bei der Geldwäsche geholfen zu haben.

06/08/2019

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"Car Wash"-Skandal: Ex-Präsident Temer (78) festgenommen

In Brasilien ist Ex-Präsident Michel Temer festgenommen worden.

21/03/2019

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Ex-Barca-Boss vor Gericht - Sandro Rosell drohen elf Jahre Haft

Dem 54-Jährigen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro.

25/02/2019