Geldwäsche

Top-Themen des Tages aus Brüssel

EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen

Russische Polizei durchsucht Wohnungen und Büros.

Gegen die Bank wurde jahrelang ermittelt, es ging unter anderem um den Vorwurf, Kunden bei der Geldwäsche geholfen zu haben.

In Brasilien ist Ex-Präsident Michel Temer festgenommen worden.

Dem 54-Jährigen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro.

Ein Gericht in Paris hat die Schweizer Großbank UBS wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern und Geldwäsche zu einer Rekordstrafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt.

Die dänische Danske Bank muss sich aus Estland zurückziehen. Gleichzeitig hat die EU-Bankenaufsicht Ermittlungen gegen die Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland eingeleitet.

Top-Themen des Tages aus Brüssel

EU-Kommission hält sie für "Sicherheitsrisiko" im Kampf gegen Terrorismus

Bereits vergangenen November wurden Konten und Immobilien der kalabrischen Mafia „’Ndrangheta“ im Wert von einer Milliarde Euro in mehreren Staaten konfisziert. Eine Spur führte nach Österreich.

In Großbritannien hat das Innenministerium beschlossen, das sogenannte Golden Visa im Zuge von Reformen gegen Geldwäsche auszusetzen.

Ermittlern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien ist ein Schlag gegen die 'Ndrangheta gelungen. 90 mutmaßliche Mafiosi wurden festgenommen, kiloweise Drogen beschlagnahmt.

Im Geldwäsche-Skandal sagt Ex-Mitarbeiter vor EU-Parlamentsauschuss aus

Die Aktien der Deutschen Bank haben den Tiefpunkt ihrer Geschichte erreicht - 8,05 Euro. Anfang 2007 war eine Aktie mehr als 100 Euro wert. Der Grund für den Absturz: Medienberichte, wonach das Institut angeblich in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt ist

Bradley Birkenfeld warb jahrelang für die Schweizer Großbank UBS vermögende Kunden an und animierte sie zur Steuerflucht. Dann wurde er zum Whistleblower und sorgte dafür, dass es jetzt in Paris zum Prozess gegen die Bank kommt.

Vorstandschef Thomas Borgen reichte seinen Rücktritt ein. Hintergrund ist ein möglicherweise milliardenschwerer Geldwäsche-Skandal in einer Filliale in Estland. Hinweise der russischen Zentralbank waren offenbar ignoriert worden.

Es ist bereits der sechste Prozess gegen Kirchner. Ins Gefängnis kommt sie wohl auch diesmal nicht.

Najib Razak gründete nach seiner Wahl 2009 einen Staatsfond, über vier Millarden Dollar wurden abgezweigt. 681 Millionen fanden sich auf seinen Privatkonten, 25 Millionen in bar in Luxushandtaschen in seinem Haus - Geschenke, wie Najib erklärte.

Malta soll Empfehlungen von EU-Bankenaufsicht in Sachen Geldwäsche umsetzen

Maria Efimova soll der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia brisante Informationen geliefert haben. Jetzt droht ihr die Auslieferung nach Malta.

#London müsse viel härter gegen "schmutziges, russisches Geld" vorgehen. #Moskau spricht von "Russophobie."

Der Goldhändler Reza Zarrab beschuldigt den türkischen Präsidenten, dem Iran in einem Geldwäschekomplott Zugang zu amerikanischen Dollar ermöglicht zu haben.