Business Facebook-Kryptowährung: "Libra"-Allianz offiziell ins Leben gerufen Vertreter der 21 Gründungsmitglieder kamen in Genf zusammen. Politiker, Aufsichtsbehörden und Notenbanken sind besorgt. 15/10/2019
Redaktion Brüssel The Brief from Brussels: Israel, Westjordanland, Erasmus, Geldwäsche Top-Themen des Tages aus Brüssel 18/09/2019
Redaktion Brüssel EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen EU-Parlament: Kampf der Geldwäsche ernstnehmen 18/09/2019
Business Einigung mit Staatsanwaltschaft: HSBC-Tochter zahlt 300 Millionen Gegen die Bank wurde jahrelang ermittelt, es ging unter anderem um den Vorwurf, Kunden bei der Geldwäsche geholfen zu haben. 06/08/2019
Brasilien "Car Wash"-Skandal: Ex-Präsident Temer (78) festgenommen In Brasilien ist Ex-Präsident Michel Temer festgenommen worden. 21/03/2019
Sport Ex-Barca-Boss vor Gericht - Sandro Rosell drohen elf Jahre Haft Dem 54-Jährigen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche in Höhe von insgesamt knapp 20 Millionen Euro zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert neben einem elfjährigen Freiheitsentzug auch eine Geldstrafe von 59 Millionen Euro. 25/02/2019
Business Gericht in Paris verurteilt Schweizer Großbank UBS zu Rekordstrafe Ein Gericht in Paris hat die Schweizer Großbank UBS wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern und Geldwäsche zu einer Rekordstrafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt. 20/02/2019
Business Geldwäscheskandal: Danske Bank muss Estland verlassen Die dänische Danske Bank muss sich aus Estland zurückziehen. Gleichzeitig hat die EU-Bankenaufsicht Ermittlungen gegen die Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland eingeleitet. 20/02/2019
Redaktion Brüssel The Brief from Brussels: Streik in Belgien, Geldwäsche, Iran, Whiskey Top-Themen des Tages aus Brüssel 13/02/2019
Redaktion Brüssel Geldwäsche: EU ächtet Panama, Saudi-Arabien EU-Kommission hält sie für "Sicherheitsrisiko" im Kampf gegen Terrorismus 13/02/2019
welt Das Ende der 500-Euro-Note: Erste Banken haben Druck eingestellt Nur die deutsche und die österreichische Zentralbank werden die violette Banknote noch bis zum 26. April 2019 ausgeben. 28/01/2019
Business Geldwäsche-Skandal: Zehn Ex-Mitarbeiter der Danske Bank in Haft Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der größten dänischen Bank seien in Gewahrsam, so die estnische Staatsanwaltschaft. In den Skandal ist auch die Deutsche Bank als Korrespondenzbank verstrickt 19/12/2018
Österreich 37 Millionen Mafiageld in Österreich beschlagnahmt Bereits vergangenen November wurden Konten und Immobilien der kalabrischen Mafia „’Ndrangheta“ im Wert von einer Milliarde Euro in mehreren Staaten konfisziert. Eine Spur führte nach Österreich. 12/12/2018
Großbritannien Großbritannien: "Reichen"-Visum auf Eis gelegt In Großbritannien hat das Innenministerium beschlossen, das sogenannte Golden Visa im Zuge von Reformen gegen Geldwäsche auszusetzen. 06/12/2018
welt Schlag gegen Mafia: 90 Festnahmen, 4000 Kilo Kokain sichergestellt Ermittlern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien ist ein Schlag gegen die 'Ndrangheta gelungen. 90 mutmaßliche Mafiosi wurden festgenommen, kiloweise Drogen beschlagnahmt. 05/12/2018
Redaktion Brüssel Danske-Whistleblower: Britische Strukturen "eine Schande" Im Geldwäsche-Skandal sagt Ex-Mitarbeiter vor EU-Parlamentsauschuss aus 21/11/2018
Business Danske-Bank-Skandal: Deutsche-Bank-Aktie stürzt auf Allzeit-Tief Die Aktien der Deutschen Bank haben den Tiefpunkt ihrer Geschichte erreicht - 8,05 Euro. Anfang 2007 war eine Aktie mehr als 100 Euro wert. Der Grund für den Absturz: Medienberichte, wonach das Institut angeblich in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt ist 20/11/2018
Frankreich UBS-Prozess: Es geht um Milliardenbeträge Bradley Birkenfeld warb jahrelang für die Schweizer Großbank UBS vermögende Kunden an und animierte sie zur Steuerflucht. Dann wurde er zum Whistleblower und sorgte dafür, dass es jetzt in Paris zum Prozess gegen die Bank kommt. 09/10/2018
Business Aus für Danske Bank-Chef Borgen - Geldhaus spendet 200 Mio. Euro Vorstandschef Thomas Borgen reichte seinen Rücktritt ein. Hintergrund ist ein möglicherweise milliardenschwerer Geldwäsche-Skandal in einer Filliale in Estland. Hinweise der russischen Zentralbank waren offenbar ignoriert worden. 19/09/2018
Argentinien Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin Es ist bereits der sechste Prozess gegen Kirchner. Ins Gefängnis kommt sie wohl auch diesmal nicht. 18/09/2018
Deutschland Neue 100- und 200-Euro-Scheine, aber keine 500er An diesem Montag werden die neuen 100er und 200er Euro-Scheine vorgestellt. 17/09/2018
Malaysia Ex-Premier wegen Geldwäsche angeklagt Najib Razak gründete nach seiner Wahl 2009 einen Staatsfond, über vier Millarden Dollar wurden abgezweigt. 681 Millionen fanden sich auf seinen Privatkonten, 25 Millionen in bar in Luxushandtaschen in seinem Haus - Geschenke, wie Najib erklärte. 08/08/2018
Redaktion Brüssel Brüssel erhöht Druck auf Malta Malta soll Empfehlungen von EU-Bankenaufsicht in Sachen Geldwäsche umsetzen 15/06/2018
Griechenland Fall Daphne Caruana Galizia: Russische Whistleblowerin spricht in Athe Maria Efimova soll der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia brisante Informationen geliefert haben. Jetzt droht ihr die Auslieferung nach Malta. 30/05/2018
Großbritannien Abgeordnete fordern Kampf gegen "schmutziges Geld" aus Russland #London müsse viel härter gegen "schmutziges, russisches Geld" vorgehen. #Moskau spricht von "Russophobie." 21/05/2018
