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Aufgedeckt: Wie der Reynders-Lotterie-Betrug funktionierte

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Geldwäsche-Fall:Wer ist Didier Reynders, der ehemalige EU-Kommissar?

Didier Reynders, der ehemalige EU-Kommissar für Justiz, steht unter dem Verdacht der Geldwäsche.

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Verdacht auf Geldwäsche: früherer EU-Justizkommissar Reynders verhört

Die belgische Polizei hat mehrere Wohnungen durchsucht, die mit dem ehemaligen EU-Justizkommissar Didier Reynders in Verbindung stehen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Geldwäsche über Lottoscheine ermittelt.

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Griechenland: Katholischer Priester der Geldwäsche verdächtigt

Zwei Priester, die hohe Positionen in der Hierarchie der katholischen Kirche in Griechenland bekleiden, werden der Geldwäsche verdächtigt. Das gestohlene Geld sollen sie unter anderem in Nachtclubs investiert haben.

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Faktencheck: Attentat auf Fico für Fake News politisch ausgeschlachtet

Vor der Europawahl werden die sozialen Netzwerke mit politischen Falschmeldungen überflutet - auch zum Attentat auf Robert Fico in der Slowakei. The Cube hat nachgeforscht.

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Streit um Sitz von Anti-Geldwäsche-Behörde der EU spitzt sich zu

Der Kampf um den Sitz der EU-Agentur zur Bekämpfung der Geldwäsche wird immer härter - neun Konkurrenten treten nach Abschluss der Bewerbungsphase gegeneinander an.

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Russischer Oligarch Kusmitschew wegen Geldwäsche festgenommen

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Verdacht: Geldwäsche für Putin - vier Banker in der Schweiz verurteilt

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Prozess um dubiose Konten eines Putin-Freundes in der Schweiz

Der Cellist und Dirigent Sergej Roldugin soll als Strohmann Teil eines Systems sein, das das Offshore-Vermögen des russischen Präsident verwalte. Rund 30 Millionen Euro sollen über ihn auf Offshore-Konten abgeflossen sein, ohne dass die Gazprombank die notwendigen Kontrollen durchgeführt hätte.

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49 Hells Angels in Spanien vor Gericht, Hauptangeklagter: Der Deutsche Frank Hanebuth

Die Anklagen lauten unter anderem Bildung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandel, Zuhälterei und Bedrohung. Dem Hauptangeklagten Frank Hanebuth drohen 13 Jahre Haft.

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Reiche Russen und Putin-Freunde flüchten nach Dubai: 9700 Immobilien

Anders als viele andere Länder haben die Vereinigten Arabischen Emirate bislang keine Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Reiche Russen und Putin-Freunde investieren ihr Geld in Dubai, um es dort in Sicherheit zu bringen.

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Frankreich erlässt internationalen Haftbefehl gegen Carlos Ghosn

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Goldbarren im Wert von 48.000 Euro im Flohmarktsofa gefunden

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Vorschlag: Neue Europabehörde soll Geldwäsche bekämpfen

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Italien hat an diesem Sonntag zum 26. Mal den Gedenktag für Mafia-Opfer begangen. Das Organisierte Verbrechen in Italie hat auch oder gerade zu Pandemie-Zeiten Hochkonjunktur.

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7 Mio Euro - Polizei schnappt Geldfälscher in der Uni-Druckerei

In Bulgarien hat die Polizei in einer Druckerei der Universität in der Hauptstadt Sofia Falschgeld beschlagnahmt.