Finanzermittlung

Vatikanstadt

Erpressung, Amtsmissbrauch und Betrug - der Vatikan erhebt Anklage

Ein missglückter Immobiliendeal in London wurmt den Vatikan bis heute. Die Ermittlungen decken ein Netz zweifelhafter Machenschaften auf. Im Juli erhebt der Kirchenstaat Anklage - auch gegen einen Kardinal.

03/07/2021

Unternehmen

Wettbewerbswidriges Verhalten? Amazon im Visier des EU-Kartellamts

Die EU-Wettbewerbskommission hat eine offizielle Untersuchung gegen Amazon eingeleitet. Im Raum steht, ob sich der Online-Riese auf seiner Plattform Vorteile gegenüber kleineren Händlern verschafft hat.

17/07/2019

USA

Trump verklagt Deutsche Bank

Der US-Präsident und seine Kinder wollen unterbinden, dass vertrauliche Unterlagen an Ausschüsse des US-Kongresses übergeben werden.

30/04/2019

Japan

Ex-Nissan-Chef Ghosn kommt erneut auf Kaution frei

Der in Japan unter anderem wegen Untreue angeklagte Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn ist erneut auf Kaution freigekommen. Er musste weitere umgerechnet rund vier Millionen Euro hinterlegen.

25/04/2019

Deutschland

Nach "Panama Papers": 150 Strafverfahren in Deutschland

Nach den sogenannten "Panama Papers"-Enthüllungen wurden in Deutschland rund 150 Steuer-Strafverfahren eingeleitet. Auch Anfragen aus dem Ausland werden von den Deutschen Ermittlern unterstützt.

24/04/2019

Peru

Alan Garcia, der ehemalige Präsident Perus, erschießt sich selbst

Der frühere peruanische Staatschef Alan García hat sich bei seiner Verhaftung wegen Korruptionsvorwürfen selbst eine Schusswunde zugefügt.

17/04/2019

Unternehmen

Verdacht auf Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank

Rund 170 Ermittler haben Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht. Es besteht der Verdacht der Geldwäsche. Deutschlands größtes Geldhaus soll Kunden bei der Gründung von Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen geholfen haben. Die Bank will kooperieren.

29/11/2018

Spanien

"Gürtel-Affäre" in Spanien: Langjährige Haftstrafen für Politiker

In der "Gürtel-Affäre" hat der nationale Strafgerichtshof gegen Geschäftsmänner und ehemalige Politiker der Regierungspartei "Partido Popular" langjährige Haftstrafen verhängt.

24/05/2018

USA

Deutsche Bank-Kunde Trump im Fadenkreuz

Die Deutsche Bank muss das Bankgeheimnis lüften und Präsident Trumps Geschäftsbeziehungen offenlegen. Hat ihn der Kreml während des Wahlkampfs unterstützt?

05/12/2017

Wirtschaft Serien

Ermittlungen gegen Airbus-Chef Enders?

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien gegen den Chef des Luftfahrtkonzerns Airbus, Thomas Enders.

26/04/2017

Brasilien

Brasilien: Korruptionsermittlungen gegen Spitzenpolitiker

Die Staatsanwaltschaft will Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts gegen acht seiner Minister, 24 Senatoren, drei Gouverneure und Dutzende weitere Spitzenpolitiker aufnehmen.

12/04/2017

Frankreich

Der Nächste, bitte: Wieder Verdacht wegen Scheinbeschäftigung gegen französischen Politiker

Innenminister Bruno Le Roux hat seine Töchter als parlamentarische Mitarbeiterinnen bezahlt. Fraglich ist, ob sie dafür auch wirklich gearbeitet haben.

21/03/2017

USA

Frankreich: Untersuchungsrichter ermitteln jetzt im Fall Fillon

In der Affäre um François Fillon ermitteln jetzt mehrere Untersuchungsrichter.

25/02/2017

Korea

Korruptionsaffäre in Südkorea: Ermittler durchsuchen Samsung Büros

Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye gerät immer weiter in Bedrängnis. Sie soll in einen weitreichenden Korruptionsskandal verwickelt sein.

23/11/2016

Bulgarien

Anklage gegen bulgarischen ex-Wirtschaftsminister

Die bulgarische Staatsanwaltschaft hat den ehemaligen Wirtschafts- und Energieminister Rumen Ovcharov wegen Misswirtschaft angeklagt.

17/11/2016

Europa News

The Brief from Brussels: Oettinger wieder in den Negativ-Schlagzeilen

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat bereits den nächsten Skandal an der Backe.

16/11/2016

Russland

Russischer Wirtschaftsminister wegen Schmiergeldvorwürfen unter Hausarrest

In Russland ist Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew festgenommen worden.

15/11/2016

Wirtschaft Serien

Swiss-Leaks: Spanische Justiz ermittelt gegen mutmaßliche Steuerflüchtlinge

Die spanische Justiz geht eigenen Angaben zufolge mehreren Fällen möglicher Steuerflucht nach.

03/06/2016

Business Line

Alles kommt irgendwann an's Licht: Panamas Finanzgeheimnisse und der "Volkswagen" von Tesla

Im Lauf der letzten Jahre seit der Finanzkrise 2008 haben einige der größten Banken der Welt Milliarden an Geldstrafen gezahlt für die Unterstützung

06/04/2016

Welt

Panama-Papers-Rechercheleiterin Walker Guevara: "Wir werden oft von Regierungen kontaktiert"

Die Panama Papers, das sind 11,5 Millionen Dokumente der Anwaltsfirma Mossack Fonseca, mit Sitz im Steuerparadies Panama. Sie enthalten die Namen

05/04/2016