Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Werbung

Bulgarien: Razzia bei Kryptobank zieht Spuren bis nach Deutschland

Kryptowährung
Kryptowährung Copyright  Kin Cheung/AP Photo
Copyright Kin Cheung/AP Photo
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

In Bulgarien hat die Polizei im Rahmen einer internationalen Aktion eine Razzia bei der Kryptobank Nexo durchgeführt. Ein kriminelles Netzwerk konnte zerschlagen werden, das mit Online-Kriminalität aktiv war.

WERBUNG

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia hat die Polizei im Rahmen einer internationalen Aktion eine Razzia bei der Kryptobank Nexo durchgeführt. Das lokale Unternehmen wird mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung und organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht.

Die Ermittlungen wurden bereits vor einigen Monaten eingeleitet, nachdem verdächtige Transaktionen entdeckt worden waren, mit denen Sanktionen gegen russische Banken, Unternehmen und Bürger umgangen werden sollten. Gegen einen Kunden wurde bereits Anklage erhoben - ihm wird vorgeworfen, Terroranschläge mitfinanziert zu haben.

Durch die internationale Zusammenarbeit konnte ein kriminelles Netzwerk zerschlagen werden. Dieses war, neben Bulgarien, auch in Deutschland, Serbien und Zypern mit Online-Kriminalität aktiv. Die Täter lockten ihre Opfer über Callcenter an und überzeugten sie, große Geldbeträge in gefälschte Kryptowährungssysteme zu investieren.

Einleger wurden aufgefordert, in Bitcoins und andere Arten von Kryptowährungen zu investieren, wobei hohe Renditen versprochen wurden. Die Zinsen, die die Anleger erhalten sollten, waren um ein Vielfaches höher als die von klassischen Bankinstituten und verschiedenen Maklerfirmen. Insgesamt wurden 15 Personen verhaftet, 14 in Serbien und eine in Deutschland.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Kopf an Kopf bei Parlamentswahlen in Bulgarien

Krieg in der Ukraine: Kämpfe um Soledar und Bachmut halten an

Unbestelltes Saatgut im Briefkasten? Diesen Umgang empfehlen Experten