Läuft gerade Weiter Wirtschaft Großbritannien: "Reichen"-Visum auf Eis gelegt In Großbritannien hat das Innenministerium beschlossen, das sogenannte Golden Visa im Zuge von Reformen gegen Geldwäsche auszusetzen. 06/12/2018
Läuft gerade Weiter welt Schlag gegen Mafia: 90 Festnahmen, 4000 Kilo Kokain sichergestellt Ermittlern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien ist ein Schlag gegen die 'Ndrangheta gelungen. 90 mutmaßliche Mafiosi wurden festgenommen, kiloweise Drogen beschlagnahmt. 05/12/2018
Läuft gerade Weiter Europa News Sanktionsverfahren gegen Italien? Brüssel macht ernst Rom macht EU-Kommission für Schuldenberg verantwortlich 21/11/2018
Läuft gerade Weiter Europa News Danske-Whistleblower: Britische Strukturen "eine Schande" Im Geldwäsche-Skandal sagt Ex-Mitarbeiter vor EU-Parlamentsauschuss aus 21/11/2018
Läuft gerade Weiter Unternehmen Danske-Bank-Skandal: Deutsche-Bank-Aktie stürzt auf Allzeit-Tief Die Aktien der Deutschen Bank haben den Tiefpunkt ihrer Geschichte erreicht - 8,05 Euro. Anfang 2007 war eine Aktie mehr als 100 Euro wert. Der Grund für den Absturz: Medienberichte, wonach das Institut angeblich in den Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank verwickelt ist 20/11/2018
Läuft gerade Weiter Frankreich UBS-Prozess: Es geht um Milliardenbeträge Bradley Birkenfeld warb jahrelang für die Schweizer Großbank UBS vermögende Kunden an und animierte sie zur Steuerflucht. Dann wurde er zum Whistleblower und sorgte dafür, dass es jetzt in Paris zum Prozess gegen die Bank kommt. 09/10/2018
Läuft gerade Weiter Unternehmen Aus für Danske Bank-Chef Borgen - Geldhaus spendet 200 Mio. Euro Vorstandschef Thomas Borgen reichte seinen Rücktritt ein. Hintergrund ist ein möglicherweise milliardenschwerer Geldwäsche-Skandal in einer Filliale in Estland. Hinweise der russischen Zentralbank waren offenbar ignoriert worden. 19/09/2018
Läuft gerade Weiter Argentinien Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin Es ist bereits der sechste Prozess gegen Kirchner. Ins Gefängnis kommt sie wohl auch diesmal nicht. 18/09/2018
Läuft gerade Weiter Deutschland Neue 100- und 200-Euro-Scheine, aber keine 500er An diesem Montag werden die neuen 100er und 200er Euro-Scheine vorgestellt. 17/09/2018
Läuft gerade Weiter Malaysia Ex-Premier wegen Geldwäsche angeklagt Najib Razak gründete nach seiner Wahl 2009 einen Staatsfond, über vier Millarden Dollar wurden abgezweigt. 681 Millionen fanden sich auf seinen Privatkonten, 25 Millionen in bar in Luxushandtaschen in seinem Haus - Geschenke, wie Najib erklärte. 08/08/2018
Läuft gerade Weiter Europa News Brüssel erhöht Druck auf Malta Malta soll Empfehlungen von EU-Bankenaufsicht in Sachen Geldwäsche umsetzen 15/06/2018
Läuft gerade Weiter Griechenland Fall Daphne Caruana Galizia: Russische Whistleblowerin spricht in Athe Maria Efimova soll der ermordeten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia brisante Informationen geliefert haben. Jetzt droht ihr die Auslieferung nach Malta. 30/05/2018
Läuft gerade Weiter Großbritannien Abgeordnete fordern Kampf gegen "schmutziges Geld" aus Russland #London müsse viel härter gegen "schmutziges, russisches Geld" vorgehen. #Moskau spricht von "Russophobie." 21/05/2018
Läuft gerade Weiter USA Half Erdoğan Iran US-Sanktionen zu umgehen? Der Goldhändler Reza Zarrab beschuldigt den türkischen Präsidenten, dem Iran in einem Geldwäschekomplott Zugang zu amerikanischen Dollar ermöglicht zu haben. 03/12/2017
Läuft gerade Weiter Aserbaidschan Hat Aserbaidschan EU-Politiker gekauft? Das Journalistennetzwerk OCCRP berichtet von einem weitverzweigten System zur Einflussnahme. 05/09/2017
Läuft gerade Weiter Brasilien Brasilien: Droht Temer eine Suspendierung vom Amt? Wird das Parlament einer Suspendierung von Brasiliens Präsidenten Temer zustimmen? Die Staatsanwalt ermittelt wegen Korruption gegen ihn. 02/08/2017
Läuft gerade Weiter Großbritannien Roberto Saviano im euronews-Interview: "Großbritannien ist das korrupteste Land der Welt" Ein Jahr nach Veröffentlichung der Panama-Papiere zu einem weltweiten System zum Zweck der Steuerhinterziehung und Geldwäsche hat euronews Roberto Saviano… 03/04/2017
Läuft gerade Weiter Russland Medien: Russische "Geldwaschmaschine" verschiebt Milliarden in den Westen Mindestens 27 deutsche Banken sollen nach Medienberichten (“Süddeutsche Zeitung”) Geld verwaltet haben, das russische Geldwäscher in den Jahren 2010 bis 2014 nach Europa… 22/03/2017
Läuft gerade Weiter Wirtschaft Serien HSBC - im Abschreiben Spitze Der Finanzkonzern HSBC wird von Spätfolgen eines Zukaufs vor fast zwei Jahrzehnten eingeholt. 21/02/2017
Läuft gerade Weiter Wirtschaft Serien Lasche interne Kontrollen: Deutsche Bank zahlt halbe Milliarde wegen Geldwäsche Wegen eines Geldwäsche-Skandals in Russland zahlt die Deutsche Bank 190 Millionen Euro an die britische Finanzaufsicht FCA. 31/01/2017